KYC-beleid

Laatst bijgewerkt: januari 2026

KYC staat voor Know Your Customer. Het is een verplichte procedure waarbij casino-operators de identiteit van hun spelers verifiëren. Op deze pagina leggen wij uit wat je kunt verwachten bij verificatie op Spinogrino en waarom deze procedure bestaat.

1. Waarom KYC

KYC-controles zijn wettelijk verplicht onder anti-witwasregelgeving (AML) en fraudepreventie. Ze beschermen zowel de operator als de speler tegen misbruik en identiteitsdiefstal.

2. Wanneer wordt KYC uitgevoerd

Meestal wordt om verificatie gevraagd:

Bij de eerste opname van winsten.
Wanneer stortingen boven een bepaalde drempel uitkomen (vaak €2.000 cumulatief).
Bij verdachte activiteit op het account.
Steekproefsgewijs volgens interne compliance-procedures.

3. Welke documenten heb je nodig

Standaard documenten voor KYC bij Spinogrino:

Geldig identiteitsbewijs: paspoort, ID-kaart of rijbewijs (beide zijden).
Adresbewijs: recente energierekening, bankafschrift of gemeentelijke correspondentie (niet ouder dan 3 maanden).
Betaalmethode verificatie: bij kaartbetalingen een foto van de kaart met afgedekt CVV en gedeeltelijk zichtbaar kaartnummer.
In sommige gevallen: proof of source of funds (bijvoorbeeld loonstrook of bankafschrift).

4. Verwerkingstermijn

De standaard doorlooptijd van KYC is 24 tot 72 uur na ontvangst van alle documenten. In drukke periodes kan dit oplopen tot 5 werkdagen. Zorg dat scans duidelijk en volledig zijn om vertraging te voorkomen.

5. Weigering of aanvullende controle

Als documenten onduidelijk, verlopen of onvolledig zijn, wordt om aanvullende informatie gevraagd. In uitzonderlijke gevallen kan een videocall met een compliance officer worden ingepland.

6. Bescherming van je gegevens

Alle KYC-documenten worden versleuteld opgeslagen en alleen gebruikt voor verificatiedoeleinden. Ze worden niet gedeeld met derden buiten wettelijke verplichtingen.

7. Contact

Voor KYC-vragen: [email protected].